US Treasury utpeker russisk finansinstitusjon som støtter nordkoreanske sanksjonsunndragelser

US Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) kunngjorde i dag utpekingen av en russisk enhet som har hjulpet Nord-Korea med å unngå sanksjoner for å få tilgang til det internasjonale finanssystemet. Dagens handling retter seg mot russisk-registrert Russian Financial Society i henhold til Executive Order (EO) 13382 for å ha gitt, eller forsøkt å gi, finansiell, materiell, teknologisk eller annen støtte for, eller varer eller tjenester til støtte for, USA-utpekte Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), en enhet som eies og kontrolleres av, direkte eller indirekte, USA- og FN-utpekte Foreign Trade Bank (FTB), Nord-Koreas primære valutabank.

"Treasury fortsetter å håndheve eksisterende sanksjoner fra USA og FN mot enkeltpersoner og enheter i Russland og andre steder som legger til rette for ulovlig handel med Nord-Korea. De som forsøker å omgå myndighetene våre for å gi DPRK tilgang til internasjonale finansmarkeder, utsetter seg selv for betydelig sanksjonsrisiko, sier undersekretær for terrorisme og finansiell etterretning Sigal Mandelker.

Russian Financial Society begynte å tilby finansielle tjenester til Nord-Korea umiddelbart etter å ha oppnådd lisensen for ikke-bankkredittorganisasjon, som lar Russian Financial Society handle i flere utenlandske valutaer. Russian Financial Society ga bankkontoer for OFAC-utpekte Dandong Zhongsheng og til en nordkoreansk hovedrepresentant for Korea Zinc Industrial Group, som også var utpekt for å operere i gruveindustrien i den nordkoreanske økonomien og for å ha solgt, levert eller overført sink fra Nord-Korea, hvor inntekter eller varer som mottas kan komme Nord-Koreas regjering til gode.

Siden minst 2017 og fortsetter gjennom 2018, har Russian Financial Society åpnet flere bankkontoer for Dandong Zhongsheng. Disse handlingene har gjort det mulig for Nord-Korea å omgå USAs og FNs sanksjoner for å få tilgang til det globale finanssystemet for å generere inntekter til Kim-regimets atomprogram.

Dandong Zhongsheng ble utpekt av USA for å være eid eller kontrollert av, direkte eller indirekte, FTB, en enhet hvis eiendom og interesser er blokkert i henhold til EO 13382. Han Jang Su, FTBs hovedrepresentant i Moskva, spilte en nøkkelrolle i å anskaffe banktjenester fra Russian Financial Society. Han Jang Su ble utpekt av USA 31. mars 2017 for å handle for eller på vegne av, direkte eller indirekte, FTB. Både Han Jang Su og FTB er også utpekt av FNs sikkerhetsrådskomité i henhold til resolusjon 1718 (2006).

Russian Financial Society er den siste russiske finansinstitusjonen sanksjonert av OFAC for å levere finansielle tjenester til Nord-Korea. I august 2018 utpekte OFAC den russisk-registrerte Agrosoyuz Commercial Bank for bevisst å gjennomføre eller tilrettelegge for en betydelig transaksjon på vegne av Han Jang Su.

Som et resultat av dagens handling må all eiendom og interesser i eiendommen til dette målet som er i USA eller i besittelse eller kontroll av amerikanske personer, blokkeres og rapporteres til OFAC. OFACs regelverk forbyr generelt all handel fra amerikanske personer eller innen USA (inkludert transaksjoner som transiterer USA) som involverer eiendom eller interesser i eiendom til blokkerte eller utpekte personer.